Sáng nay 21-8, một lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm (Bộ Công an) xác nhận với Tuổi Trẻ Cơ quan CS điều tra đã bắt giữ ông Nguyễn Đức Kiên (bầu Kiên, ngõ 27 Xuân Diệu, Q.Tây Hồ, Hà Nội).

Theo đó, ông Nguyễn Đức Kiên bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi Kinh doanh trái phép theo điều 159 Bộ luật hình sự.


Ông Nguyễn Đức Kiên (48 tuổi) là Phó chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), Chủ tịch Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội, là cổ đông tại nhiều ngân hàng thương mại như ACB...

Được biết, ông Nguyễn Đức Kiên bị bắt giữ để điều tra về một số sai phạm liên quan đến hoạt động kinh tế của ông này.

Ngay trong tối 20-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành khám xét nơi ở của ông Nguyễn Đức Kiên tại Hà Nội. Việc khám xét kéo dài khoảng hơn một giờ. Cơ quan công an đã thu giữ một số tài liệu liên quan đến hành vi đang bị điều tra của ông Nguyễn Đức Kiên.

Trước đó, vào 15g chiều 20-8, ông Nguyễn Đức Kiên đã gặp và trả lời phỏng vấn báo Tuổi Trẻ tại khách sạn Hilton - Hà Nội. Tại cuộc trả lời phỏng vấn, ông Kiên trao đổi nhiều về các nội dung liên quan đến tổng kết mùa giải 2012 của bóng đá Việt Nam.

Sáng 21-8, trao đổi với PV TTO, bà Yến - Tổ trưởng tổ dân phố nơi gia đình ông Kiên cư trú cho biết 19g tối qua 20-8, cơ quan công an khám nhà ông Kiên, lúc đó ông Kiên không có ở nhà, chỉ có vợ và một số người thân của ông ở nhà. Cơ quan công an thu giữ một số tài liệu, trong đó có máy tính và USB.

Theo bà Yến, khi khám nhà ông Kiên, cơ quan công an công bố ông có hành vi kinh doanh trái phép.

Bà Yến cho biết gia đình ông Kiên tuy sống trong khu vực nhưng ít quan hệ với xóm giềng và cũng không gây điều tiếng gì.

Công an phường Quảng An - nơi gia đình ông Kiên cư ngụ cho biết đã cử cán bộ phối hợp với cơ quan điều tra khám xét nhà ông Kiên và từ chối cung cấp thêm thông tin.

Năm 1980 ông Nguyễn Đức Kiên là học viên khóa 15 Đại học Kỹ thuật quân sự (Bộ Quốc phòng). Từ năm 1981 đến năm 1985 ông theo học tại Trường Kỹ thuật quân sự Zalkamaté,Hungary. Từ năm 1994 đến năm 2008, ông là Phó chủ tịch Hội đồng quản trị ngân hàng ACB, từ năm 2004 đến năm 2006 ông có vai trò CEO. Ông cũng từng là Chủ tịch Hội đồng Đầu tư. Hiện nay ông là Phó Chủ tịch Hội đồng sáng lập, thành viên thường trực Ủy ban Nhân sự, và thành viên Ủy ban Quản lý rủi ro. Ngoài ra, ông còn là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Tài chính Á Châu (Theo báo cáo thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tài chính Á Châu).

Chiều ngày 21/8/2012, tại phiên chất vấn của Ủy Ban thường vụ Quốc hội, Đại biểu Quốc hội đã chất vấn Thống đốc NH Nhà nước Nguyễn Văn Bình liên quan đến vụ việc ông Nguyễn Đức Kiên (tức Bầu Kiên) bị bắt.

Thống đốc cho biết, ông Kiên nguyên là Phó Chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch Hội đồng sáng lập ACB. Tuy nhiên, theo Luật các Tổ chức tín dụng, Hội đồng sáng lập không là tổ chức có trong luật mà do các cá nhân tự lập nên. Đến nay, ông Kiên không còn tham gia điều hành quản lý ACB. Hiện NH Nhà nước đã chỉ đạo NH Nhà nước chi nhánh các tỉnh, TP có phương án đảm bảo an toàn hệ thống, hỗ trợ cho ACB và các tổ chức tín dụng khác trong trường hợp xảy ra tình huống rút tiền hàng loạt.

"Quá trình công tác" của thằng cha này đáng nể thật:

- 21 tuổi tốt nghiệp Trường Kỹ thuật quân sự Zalkamaté,Hungary.

- 30 tuổi là Phó chủ tịch Hội đồng quản trị ngân hàng ACB.

- 40 tuổi là CEO có thế lực trong nhiều lĩnh vực kinh tế.

Hắn ta làm gì mà mau giàu thế nhỉ?

1984 đã viết:

Hắn ta làm gì mà mau giàu thế nhỉ?

Nguyên nhân bầu Kiên bị bắt ban đầu được cho là để “điều tra về một số sai phạm trong hoạt động kinh tế”.

Theo cơ quan cảnh sát điều tra, ông Nguyễn Đức Kiên bị khởi tố về tội “kinh doanh trái phép” theo điều 159 Bộ luật Hình sự.

Một trong những câu hỏi được dư luận đặt ra ngay sau khi ông Kiên bị khởi tố về hành vi kinh doanh trái phép là kinh doanh mặt hàng gì?

Mới đây nhất, báo Thanh Niên đưa tin, nhiều nguồn tin cho biết, hành vi vi phạm pháp luật của ông Nguyễn Đức Kiên là mở sàn vàng trái phép. Tuy nhiên, thông tin này hiện vẫn chưa được các cơ quan tố tụng xác nhận.


Theo nguồn tin khác thì việc điều tra của cơ quan Công an bắt đầu từ đơn thư tố giác sai phạm của 3 công ty do ông Kiên lập ra và làm Chủ tịch HĐQT:

- Công ty thứ nhất có tên gọi là Công ty cổ phần Đầu tư thương mại B&B có vốn điều lệ 1.500 tỷ đồng do ông Kiên góp vốn 100% và là Chủ tịch HĐQT, vợ ông Kiên là bà Đặng Ngọc Lan làm Tổng Giám đốc, ngành nghề là kinh doanh xây dựng công nghiệp, xây dựng nhà ở, kho, bãi đỗ xe, kinh doanh vàng bạc, đá quý, quảng cáo…

- Tiếp theo là Công ty cổ phần Đầu tư ACB Hà Nội có vốn điều lệ 300 tỷ đồng do ông Kiên góp vốn 30% và là Chủ tịch HĐQT, Trần Ngọc Thanh làm Giám đốc với ngành nghề kinh doanh là bất động sản, xây dựng, thuê nhà ở và môi giới, đấu giá bất động sản.

- Công ty TNHH Đầu tư tài chính Á Châu Hà Nội có vốn điều lệ 500 tỷ đồng, trong đó ông Kiên góp 99% vốn và là Chủ tịch HĐQT, Lê Mạnh Hùng là Giám đốc, ngành nghề kinh doanh là mua bán vàng bạc đá quý, đại lý ngoại tệ, xây dựng, kinh doanh sân golf.

Công ty cổ phần Đầu tư ACB Hà Nội

Mặc dù cả 3 công ty trên đều không có chức năng kinh doanh đầu tư tài chính, phát hành và bán trái phiếu, thế nhưng, sau khi thành lập, ông Kiên đều chỉ đạo các công ty này thực hiện việc phát hành và bán trái phiếu của một số công ty cho một vài ngân hàng để vay nhiều tỷ đồng.

Thời gian ông Kiên sử dụng 3 công ty trên phát hành và bán trái phiếu cho ngân hàng để vay tiền là tháng 3/2008 và tháng 10, 11/2010. Cụ thể như, ngày 30/11/2010, ông Kiên vay tiền của một ngân hàng thông qua hình thức bán trái phiếu thời hạn 12 tháng, lãi suất tháng đầu 13,5%. Số tiền này sau đó được 8 người thân trong gia đình ông Kiên sử dụng để mua cổ phiếu của một ngân hàng khác, sau đó lại dùng chính số cổ phiếu đó để vay tiền ở ngân hàng mà ông ta đã bán trái phiếu. Để làm được điều này, ông Kiên đã chỉ đạo lập các phương án kinh doanh khống, nâng khống giá trị tài sản của doanh nghiệp, lập khống hồ sơ để mua cổ phiếu… việc làm của ông Kiên đã tạo ra vốn "ảo".

Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng đã khởi tố một bị can liên quan đến tiền tệ về hành vi "cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" theo Điều 165 Bộ luật Hình sự.

Ngày 22/8/2012, tại phiên họp Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an, đã nghiêm túc chấp hành sự chỉ đạo của Chính phủ; đã khởi tố, điều tra để đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật nhằm thâu tóm ngân hàng, gây mất ổn định hoạt động ngân hàng.

Phó Thường dân đã viết:

Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng đã khởi tố một bị can liên quan đến tiền tệ về hành vi "cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" theo Điều 165 Bộ luật Hình sự.

Hội đồng Quản trị ACB chấp thuận đơn từ nhiệm với lý do cá nhân của ông Lý Xuân Hải, đồng thời bổ nhiệm ông Đỗ Minh Toàn lên làm Tổng giám đốc từ ngày 23/8/2012.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Bộ Công an cho biết: Cơ quan CSĐT đã thực hiện lệnh bắt, khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á châu (ACB) Lý Xuân Hải.

Ông Lý Xuân Hải bị bắt tạm giam vì tội: Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 165, Bộ luật hình sự. Thời hạn tạm giam 4 tháng kể từ ngày 23/8/2012.

Ông Lý Xuân Hải (sinh năm 1965) tại Hà Nội, hiện sống ở TP HCM. Ông là thạc sĩ Kinh tế Đại học Paris Dauphine (Pháp), Tiến sĩ Toán – Lý Đại học Tổng hợp Quốc gia Belarus (Belarus). Từ năm 1996 đến năm 2002, ông Hải đảm nhận vị trí Phó giám đốc và sau đó là Giám đốc Ngân hàng ACB, chi nhánh Hải Phòng. Năm 2002, khi chứng khoán còn là một lĩnh vực mới tại Việt Nam, ông Hải đã được bổ nhiệm giữ vị trí Tổng giám đốc Công ty TNHH Chứng khoán ACB. Từ năm 2004 đến năm 2005, ông là Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính Ngân hàng ACB. Từ tháng 6/2005, ông là Tổng giám đốc của Ngân hàng ACB.

Ngày 29/8/2012, tổ chức xếp hạng tín nhiệm Standard & Poors đưa ra nhận xét về hệ thống ngân hàng Việt Nam sau những biến động vừa qua đối với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á châu (ACB).

Standard & Poors cho rằng những áp lực về thanh khoản chỉ được giới hạn trong phạm vi đối với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á châu (ACB) và tin rằng các ngân hàng khác sẽ không gặp phải tình trạng tương tự. Theo Standard & Poors, những hỗ trợ thanh khoản từ phía Ngân hàng Nhà nước dành cho ACB có thể giúp giảm thiểu rủi ro.

Standard & Poors tiếp tục khẳng định, yếu kém trong quản lý và minh bạch là những rủi ro lớn nhất đối với ngành ngân hàng Việt Nam. Những cải cách kịp thời đối với các doanh nghiệp nhà nước và khu vực ngân hàng là điều cần thiết để có thể xây dựng niềm tin của người gửi tiền và nhà đầu tư vào hệ thống ngân hàng, đặc biệt là trong bối cảnh nợ xấu đang tăng cao như hiện nay.

Sau nhiều năm có tỷ lệ tăng trưởng tín dụng cao, sự mất cân bằng của nền kinh tế được giảm thiểu với những chính sách nhằm ổn định kinh tế được chính phủ tung ra hồi năm 2011. Những chính sách này đã đem lại 1 số kết quả như tăng trưởng tín dụng vừa phải, giá tài sản ổn định trở lại và lạm phát được giảm bớt.

Các nhà hoạch định chính sách cũng bắt đầu thể hiện quyết tâm giải quyết những vấn đề nhức nhối trong ngành ngân hàng thông qua 1 số động thái như cơ cấu lại các ngân hàng yếu kém, nhận ra được các vấn đề về chất lượng tài sản và tăng cường giám sát. Hồi đầu năm, do lạm phát hạ nhiệt và đối mặt với áp lực từ phía người đi vay, chính phủ đã thực hiện nới lỏng chính sách tiền tệ.

Ngày 18/9/2012, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an thông báo đã ra quyết định: Khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Kiên về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 165- Bộ luật Hình sự. Đồng thời ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Kiên về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 139- Bộ luật Hình sự.

Mở rộng điều tra vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với các bị can: Trần Ngọc Thanh - Giám đốc và Nguyễn Thị Hải Yến - Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư ACB Hà Nội với vai trò đồng phạm.

Chiều 27/9/2012, cơ quan công an đã công bố quyết định khởi tố 4 người, gồm: Ông Trần Xuân Giá - nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB; các ông: Lê Vũ Kỳ, Trịnh Kim Quang, Phạm Trung Cang - nguyên Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng".

Tuy nhiên, theo Cơ quan điều tra, xét thấy các ông" Trần Xuân Giá, Lê Vũ Kỳ, Trịnh Kim Quang, Phạm Trung Cang có nhân thân tốt, có thái độ khai báo thành khẩn, tích cực hợp tác với Cơ quan điều tra, có nơi cư trú rõ ràng và xét mức độ hành vi vi phạm, Cơ quan điều tra đã thống nhất với Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao áp dụng biện pháp cấm rời khỏi nơi cư trú và cho tại ngoại.

4 cá nhân nêu trên bị khởi tố vì liên quan tới vụ án Huỳnh Thị Huyền Như và đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại TPHCM và TP.Hà Nội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang thụ lý điều tra vụ án Huỳnh Thị Huyền Như và đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại TPHCM và TP.Hà Nội theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số: 04/C46 (P10) ngày 28.9.2011. Quá trình điều tra vụ án đến nay đã có căn cứ xác định Huỳnh Thị Huyền Như đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt của Ngân hàng ACB số tiền 718,908 tỉ đồng.

Theo Cơ quan điều tra, liên quan tới số tiền hơn 718 tỉ đồng này, có hành vi cố ý làm trái của một số cá nhân, nguyên là lãnh đạo Ngân hàng ACB đã ra chủ trương để Ngân hàng ACB uỷ thác cho nhân viên gửi tiền VND và USD vào 29 ngân hàng để hưởng lãi suất cao hơn trần lãi suất do Ngân hàng Nhà nước quy định. Trong đó có việc gửi tiền vào Vietinbank chi nhánh Nhà Bè và chi nhánh TPHCM để hưởng lãi suất chênh lệch ngoài hợp đồng từ 3,7 - 8%/năm đã bị Huỳnh Thị Huyền Như chiếm đoạt 718,908 tỉ đồng.

"Những việc làm của các thành viên thường trực Hội đồng quản trị Ngân hàng ACB đã sai quy định tại Điều 106 Luật các Tổ chức tín dụng và thông tư số: 02/2011/TT-NHNN ngày 3.3.2011 của Ngân hàng Nhà nước, gây hậu quả đặc biệt lớn, ảnh hưởng đến tình hình an ninh tiền tệ, gây bất ổn đến chính sách tiền tệ của Chính phủ và trực tiếp gây thiệt hại cho Ngân hàng ACB 718,908 tỉ đồng" - thông báo của Cơ quan điều tra cho biết.

Cũng theo Cơ quan điều tra, căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã thu thập được và xác định của Ngân hàng Nhà nước tại Công văn số: 350/NHNN-TTGSNH.m ngày 17.5.2012 đã có đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Sau khi thống nhất với Viện KSND Tối cao, ngày 20.8.2012, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lý Xuân Hải về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Điều 165 Bộ luật Hình sự (BLHS). Ngày 18.9.2012 đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Kiên về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Điều 165 Bộ Luật Hình sự.

Đối với các ông: Trần Xuân Giá - nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB, Lê Vũ Kỳ, Trịnh Kim Quang, Phạm Trung Cang - nguyên Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB (đã có đơn từ nhiệm) ra chủ trương cho uỷ thác cho nhân viên dùng tiền Ngân hàng ACB gửi vào các tổ chức tín dụng sai quy định, gây hậu quả nghiêm trọng. Cũng là người đồng phạm với Kiên và Hải về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng, vì vậy, CQĐT đã khởi tố đối với 4 trường hợp nêu trên.

Về quan điểm xử lý đối với các cá nhân có sai phạm, Cơ quan điều tra khẳng định: "Nguyên tắc mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật. Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo rất chặt chẽ, đặc biệt là điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật nhằm thâu tóm ngân hàng, gây mất ổn định chính sách tiền tệ".

Về đường lối xử lý vụ án này, Cơ quan điều tra cho biết: Chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng như Viện kiểm sát, toà án, ngân hàng, tuyên giáo... thực hiện tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật và trong quá trình điều tra đảm bảo khách quan, công tâm, thận trọng, minh bạch, không để lọt tội phạm, không làm oan người vô tội.

Nguồn laodong.com.vn

Puzzle đã viết:

Ngày 18/9/2012, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an thông báo đã ra quyết định: Khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Kiên về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 165- Bộ luật Hình sự. Đồng thời ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Kiên về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 139- Bộ luật Hình sự.

Bầu Kiên bán trót lọt 20 triệu cổ phiếu đã thế chấp tại ACB cho Tập đoàn Hoà Phát (HPG) như thế nào đang là điều mà rất nhiều người quan tâm. 264 tỉ đồng là giá trị cổ phiếu "ma" mà “bầu” Kiên bán cho HPG. Ai đã giữ vai trò trung gian để bảo lãnh cho bầu Kiên thực hiện giao dịch này?


Sẽ có một công ty môi giới chứng khoán, ngân hàng hoặc công ty đầu tư tài chính phải "xuất đầu lộ diện" trong thời gian tới!

Số phận của CLB Hà Nội, Trẻ Hà Nội cuối cùng cũng đã được định đoạt. Theo đó, hai đội bóng của ông bầu Nguyễn Đức Kiên sẽ không đăng ký tham dự V-League và hạng Nhất 2013. Toàn bộ cầu thủ, BHL của hai đội bóng này sẽ được giải phóng hợp đồng.


Ngày 8/12/2012 sẽ là thời hạn cuối cùng để các đội đăng ký tham dự V-League, hạng Nhất 2013. Thời gian từ nay đến lúc đó còn nhiều, tuy nhiên, ngay từ lúc này, lãnh đội của CLB Hà Nội và Trẻ Hà Nội đã chính thức xác nhận việc không đăng ký tham dự V-League, hạng Nhất 2013. Hôm qua (26/11), trao đổi với phóng viên báo Bóng đá, ông Lê Xuân Thông (GĐĐH CLB Hà Nội) cho biết: “Chúng tôi rất buồn khi phải thông báo về số phận của đội bóng, nhưng đó là thực tế và chúng tôi không thể né tránh. Do không đủ kinh phí để duy trì sự hoạt động của CLB Hà Nội, Trẻ Hà Nội nên chúng tôi không thể đăng ký cho 2 CLB này tham dự mùa giải 2013”.

Từ ngày bầu Kiên rơi vào vòng lao lý, các thành viên 2 CLB này vẫn được trả lương đều đặn hằng tháng. Tuy nhiên, để tiếp tục thi đấu ở V-League và hạng Nhất, 2 đội bóng này cần nguồn kinh phí lớn. Không giải được bài toán “đầu tiên”, họ đành rút lui khỏi các giải đấu. Số phận của 2 CLB đã được định đoạt, vấn đề khiến nhiều người quan tâm lúc này là số cầu thủ, BHL của 2 đội bóng nói trên sẽ được giải quyết như thế nào? Sở dĩ câu hỏi đó đang “nóng” bởi phần lớn cầu thủ của CLB Hà Nội, Trẻ Hà Nội đang còn hợp đồng với CLB.

Ông Lê Xuân Thông tiết lộ: “Quan điểm của chúng tôi là không máy móc gây khó dễ cho các thành viên BHL, cầu thủ để họ được ra đi, tìm đội bóng khác. Có hai phương án chúng tôi tính tới, thứ nhất, với những cầu thủ có giá trị hợp đồng lớn thì chúng tôi sẽ cho CLB khác mượn. Thứ hai, là giải phóng hợp đồng cho tất cả cầu thủ, BHL, nhưng trường hợp này, những người đang còn hợp đồng mà ra đi thì sẽ đền bù một ít tiền cho CLB Hà Nội, Trẻ Hà Nội”.

Như vậy, cùng với 2 HLV trưởng là Hoa Mạnh Hưng (CLB Hà Nội) và Lê Quang Ninh (Trẻ Hà Nội) thì những cầu thủ có tên tuổi như Công Vinh, Thành Lương, Xuân Thành, Đại Đồng, Đức Cường, Xuân Luân… đã được bật đèn xanh cho ra đi. Vấn đề khúc mắc với họ lúc này là họ sẽ về CLB nào và sẽ đền bù cho đội bóng chủ quản của mình số tiền là bao nhiêu mà thôi.

Bên cạnh việc tuyên bố không đăng ký tham dự V-League, hạng Nhất 2013, lãnh đội CLB Hà Nội, Trẻ Hà Nội còn nói rằng họ chỉ duy trì hoạt động của các đội U21, U19, U17…

Với vẻ bề ngoài của một "ông trùm" trong lĩnh vực tài chính, sở hữu biệt thự loại sang, đi xe ôtô đắt tiền, là ông bầu sở hữu một đội bóng đá chuyên nghiệp, với những lời phát biểu rất "mạnh mồm" của kẻ có tiền... nhưng thực chất, những đồng tiền của bầu Kiên đều là "tiền ảo" theo kiểu "mỡ nó rán nó", tác động xấu đến thị trường tiền tệ, làm ảnh hưởng đến chính sách điều hành kinh tế vĩ mô của Nhà nước.

Đã hơn 6 tháng kể từ thời điểm ông Nguyễn Đức Kiên (bầu Kiên) bị bắt về tội "Kinh doanh trái phép". Quá trình điều tra đã làm rõ hành vi "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" của bầu Kiên cũng như 7 bị can khác có liên quan.

Được coi là người có tầm ảnh hưởng bởi nắm giữ nhiều cổ phần ở một số ngân hàng, nhưng thực chất, bầu Kiên có tiềm lực thật sự hay không? Câu trả lời đang dần được hé mở.

Từ vốn ảo trở thành... "ông trùm" tài chính

Trong các năm 2006 và 2008, Nguyễn Đức Kiên thành lập và điều hành 3 công ty, gồm: Công ty cổ phần Đầu tư thương mại B&B (Công ty B&B), Công ty cổ phần Đầu tư ACB Hà Nội và Công ty TNHH Đầu tư tài chính Á Châu Hà Nội (Công ty ĐTTCAC Hà Nội. Ngày 30/11/2010, Kiên sử dụng pháp nhân Công ty B&B vay của Ngân hàng ACB số tiền 1.000 tỷ đồng thông qua hình thức phát hành và bán trái phiếu cho Ngân hàng ACB trong thời hạn 120 tháng.


Khi vay được số tiền trên, Kiên và 8 người thân trong gia đình đã sử dụng 974,85 tỷ đồng để mua 33% cổ phần của Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thương Tín (VietBank), nâng số cổ phần của Kiên và gia đình lên 41% cổ phần của VietBank. Ngày 10/1/2011, bầu Kiên dùng số cổ phần mua mới của VietBank làm tài sản thế chấp cho khoản vay 1.000 tỷ của Ngân hàng ACB.

Cùng ngày, Kiên sử dụng pháp nhân của Công ty ĐTTCAC Hà Nội vay của Ngân hàng ACB số tiền 659 tỷ đồng thông qua hình thức phát hành và bán trái phiếu cho Ngân hàng ACB. Số tiền này, sau khi vay được Kiên sử dụng vào việc mua cổ phiếu của chính Ngân hàng ACB nhằm sở hữu 2% cổ phần của ngân hàng này.

Để đảm bảo cho khoản vay 659 tỷ đồng, Kiên dùng số cổ phần mua của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Á (Ngân hàng Đại Á) và Ngân hàng Thương mại cổ phần Kiên Long (Ngân hàng Kiên Long) để thế chấp. Đáng lưu ý là số cổ phần thế chấp của Ngân hàng Đại Á và Ngân hàng Kiên Long cũng được hình thành từ khoản vay 800 tỷ đồng của Ngân hàng ACB, dưới pháp nhân của đơn vị vay là Công ty cổ phần Đầu tư ACB Hà Nội.

Bằng thủ đoạn "lấy mỡ nó rán nó" như trên, Kiên đã vay số tiền hơn 2.400 tỷ đồng của Ngân hàng ACB; sau đó sử dụng tiền vay mua cổ phần, cổ phiếu của một số ngân hàng, rồi dùng số cổ phần, cổ phiếu đó để thế chấp lại các khoản vay ban đầu tại Ngân hàng ACB, tạo ra vốn ảo, gây ảnh hưởng xấu đến chính sách tài chính, tiền tệ của Nhà nước. Hành vi này của Nguyễn Đức Kiên có dấu hiệu phạm tội "Kinh doanh trái phép".

Cố ý làm trái, gây thất thoát hơn 718 tỷ đồng

Với quyền hạn là Phó Chủ tịch Hội đồng sáng lập Ngân hàng ACB, từ tháng 5/2010 đến tháng 11/2011, Nguyễn Đức Kiên đã chỉ đạo Thường trực Hội đồng quản trị Ngân hàng ACB, trong đó có các ông Trần Xuân Giá, Lê Vũ Kỳ, Trịnh Kim Quang, Phạm Trung Cang và Lý Xuân Hải ra chủ trương để ngân hàng ACB ủy thác cho nhân viên gửi tiền vào các tổ chức tín dụng sai qui định, cụ thể:

Từ ngày 27/6 đến 27/9/2011, Ngân hàng ACB ủy thác cho 19 nhân viên gửi 718,9 tỷ đồng vào Chi nhánh Nhà Bè và Chi nhánh TP Hồ Chí Minh của một ngân hàng với lãi suất trong hợp đồng là 14%/năm, lãi chênh lệch ngoài hợp đồng từ 3,7 đến 13%/năm vi phạm Luật các tổ chức tín dụng và Thông tư số 02/2011/TT-NHNN ngày 3/3/2011 của Ngân hàng Nhà nước qui định về trần lãi suất, để Huỳnh Thị Huyền Như, nguyên Trưởng phòng Giao dịch Điện Biên Phủ, thuộc Chi nhánh TP Hồ Chí Minh lợi dụng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 718,9 tỷ đồng. Ngoài ra, từ tháng 5/2010 đến tháng 11/2011, bất chấp quy định về điều hành lãi suất của Nhà nước, Kiên đã chỉ đạo Ngân hàng ACB ủy thác cho nhân viên gửi tiền vào 22 ngân hàng, thu số tiền chênh lệch ngoài hợp đồng hơn 247 tỷ đồng, làm ảnh hưởng đến an ninh tiền tệ và điều hành kinh tế vĩ mô của Chính phủ.

Tài sản đã thế chấp vẫn đem bán

Vẫn bằng thủ đoạn cũ, Kiên đã sử dụng pháp nhân Công ty cổ phần Đầu tư ACB Hà Nội vay của Ngân hàng ACB 307 tỷ đồng thông qua phát hành trái phiếu để mua gần 30 triệu cổ phiếu của Công ty cổ phần Thép Hòa Phát, sau đó lại dùng hơn 22 triệu cổ phiếu của Công ty cổ phần Thép Hòa Phát thế chấp cho Ngân hàng ACB để đảm bảo cho việc phát hành trái phiếu.

Ngày 15/5/2012, Kiên lại chỉ đạo nhân viên dưới quyền lập biên bản họp Hội đồng quản trị để quyết định chuyển nhượng 20 triệu cổ phần của Công ty cổ phần Thép Hòa Phát, trị giá 264 tỷ đồng để bán cho Công ty TNHH một thành viên thép Hòa Phát. Điều đáng lưu ý là 20 triệu cổ phần này nằm trong số hơn 22 triệu cổ phần đã được thế chấp cho Ngân hàng ACB để đảm bảo việc phát hành trái phiếu. Như vậy, Nguyễn Đức Kiên cùng 2 đồng phạm là Trần Ngọc Thanh và Nguyễn Thị Hải Yến có hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", mang tài sản đã thế chấp đem bán nhằm chiếm đoạt 264 tỷ đồng.

Xâu chuỗi các hành vi nêu trên của Nguyễn Đức Kiên cho thấy, với vẻ bề ngoài của một "ông trùm" trong lĩnh vực tài chính, sở hữu biệt thự loại sang, đi xe ôtô đắt tiền, là ông bầu sở hữu một đội bóng đá chuyên nghiệp, với những lời phát biểu rất "mạnh mồm" của kẻ có tiền... nhưng thực chất, những đồng tiền của bầu Kiên đều là "tiền ảo" theo kiểu "mỡ nó rán nó", tác động xấu đến thị trường tiền tệ, làm ảnh hưởng đến chính sách điều hành kinh tế vĩ mô của Nhà nước.

Xem xét dấu hiệu tội danh thứ 4: Trốn thuế

Trong khi chúng tôi đang hệ thống những hành vi về "ông trùm" tài chính này thì nhận được thông tin: Cơ quan tố tụng đang xem xét dấu hiệu trốn thuế của Nguyễn Đức Kiên; nếu vậy, sẽ có 4 tội danh đang đối mặt với ông bầu này?

Vụ án bầu Kiên vẫn đang ở giai đoạn điều tra mở rộng. Bên cạnh việc tái cơ cấu lại hệ thống ngân hàng, thì việc xử lý nghiêm những đối tượng như bầu Kiên có hành vi lũng đoạn thị trường tài chính cũng là một biện pháp quan trọng nhằm làm lành mạnh hóa thị trường - vốn được coi là "xương sống" của nền kinh tế và hết sức nhạy cảm này.